دانلود بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی

مفهوم جرم پولشویی
آراء در مورد جرم پولشویی
اهداف جرم انگاری جرم پولشویی
تحقیق کامل در مورد پولشویی
تحقیق جدید در مورد پولشویی

پولشويي كه به آن تطهير پول يا پاك نمايي پول نيز گفته مي شود، معادل لغوي انگليسي Money Laundering  است. پول شويي که برای اولين بار درسطح بين المللي مطرح شد، فقط به تطهير اموال كثيف ناشي از تجارت مواد مخدر اطلاق شد.براي اولين بار، نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي(فاتف)  درسال1990 به كشورها توصيه كرد كه اصطلاح پولشويي به تطهير اموال ناشي از كليه جرايمي كه به نحو قابل ملاحظه اي سودآورهستند ويا برخي جرايم مهم گسترش يابد.

 

 

 

 

اين سازمان تعريف مصداقي زير را براي جرم پولشويي ارائه داده است: 

1. «الف.تحصيل، تملك، نگهداري، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به اينكه به  طورمستقيم يا غيرمستقيم درنتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است؛ 
2. ب.تبديل،‌ مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل ازجرم به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه مشمول آثار وتبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود؛
3. ج.اخفاء يا پنهان كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابجايي يا مالكيت درآمدهاي حاصل از جرم كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است.»

 

 

 

 

هدف از این پروژه بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی می باشد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    2
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    6
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    26
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    31
-منابع فارسی    38
ب.مقالات،نشريات، پروژه و…:    40
-منابع انگليسي    44

 

دریافت و دانلود فایل”بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی”